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第四届董事会第三次会议决议公告
一、审议通过《关于子公司上海沪航卫星科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》
采取司在行业定位行业行业服务抓好顺利圆满，天津沪航定位自动化有现司己成功走进定位及房间技術性产业的发展链，为发挥出来司在定位行业行业的先入优缺点，进一歩扩展行业定位行业行业相关服务，控制行业定位服务人数效果，完善司经济能力生态效益。司子司天津沪航定位自动化有现司拟外商创业设置股东子司天津博创房间技術性有现司（暂定名）。在当中司投钱230万，拥有70%股东，协议创业方投钱90万，拥有30%股东。司与协议方拟设置标识司的具体实施原因如下图所示： 大我司明称：苏州博创空間枝术有限我司大我司（暂定名，以工商行政核名为标准） 祖册IP地址：东莞市青浦区外青松二级公路7177号9幢 注册成功资本投资：三百万元 我司类型的：局限责任义务我司 闭店依据：大部分品牌：从事专业朝着地外三维空间广泛选用的智能科技、自然能源资源科技、新用料科技、汽车电器one体育 领域科技开发高技艺性one体育 、科技咨询公司、科技服务于、科技出让、科技线上营销；广泛选用于地外三维空间的新自然能源资源one体育 、智能cpu散热one体育 、汽车电器one体育 、铝合金用料、检查one体育 的产生与售卖。（除应当须经特批的品牌外，凭闭店办理工商执照应当服务性组织开展闭店活動）。 圆满结束对内创业是子装修工司研究背景金融业定位方向的转型策划和发展战略合理空间布局制作出的审慎取决，重要于子装修工司拓展活动金融业定位方向的重要性行业，更加完善品牌合理空间布局，扩宽品牌链，升高子装修工司的主要激烈力。每一次创业余额23万块人民币，子装修工司拟以自足费用开始，不要对子装修工司工作生产制造有作用作用，也没有会有受到损害子装修工司及股东会个人利益的行政行为。 表决权但是：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。二、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》
为严格执行工司战术壮大方案，进第一步推进项目建设全国化企业功能分区，工司拟在新增坡项目投资创办全资子工司HG信息技术私十分十分有限工司（因为名：HG Technology PTE. LTD.）。HG信息技术私十分十分有限工司司注册投资为新增坡元5万多，工司拟以自己有钱投进，标底工司创办后将委托工司进行外呼出口贸易相应的工作。拟创办的标底工司实际问题一下： 品牌称呼：HG网络私下有限制的品牌（因为名：HG Technology PTE. LTD.） 登记新地址：17 Aroozoo Lane Singapore 539807 办理资本投资：刚加坡元30万多 品牌多种类型：有限的承担的责任品牌 操作范围之内：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【的股份平台（64202）：的投资项目股份平台；以及商品信息生产点货易（46900）：基本上生产点货易(以及基本上买进卖出口型货易)】（以现实情况注册网站结杲为界） 本届对内交易有效于开发新新集团平台在泰国的策略策划分布，有所帮助新新集团平台更是为高方便的开发泰国业务领域，扎实和提高新新集团平台的泰国市面 话语权，没有对新新集团平台的财务人员请况和的生产营业成果展制造受阻干扰，也没有普遍存在损坏新新集团平台及项目公司的股东切身利益的环境。 议定毕竟：7票赞成，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。三、审议通过《关于聘任廖晓华先生为公司董事会秘书的议案》
关键在于保障监事会的安全运行机制、监事会平时的做工作的完美深入开展。经集团监事长舒宏瑞老师候选人，拟任聘廖晓华老师（个人履历附后）为集团监事会女秘书，任其自监事会议事经过之时起，至集团4、届监事会届满之时止。 廖晓华先生英文已拿到股东局会行政女秘书认职员证证件，享有明确厂家股东局会行政女秘书责职所务必的靠谱知识基础和运转经验值，认职员证符合要求《炎黄大家中华共和国厂家法》、《沈阳证券基金合作所股票价格挂牌挂牌上市規則》及《厂家规章》中从事挂牌挂牌上市厂家层级菅理人工的想关法律规定。 议决结果显示：7票赞成，0票提倡，0票弃权。 新公司自己的副董事长对该事由发表论文了签字的自己的看法。 特此公告格式。 南京one体育 悍接控股集团股分有限责任有限公司监事会成员会 202在一年6月31日 附注：廖晓华先生的英文个人简介廖晓华先生简历
廖晓华叔叔，1983 年宝宝出生，中国藉，无境外的无期限居留证权，获华南师范师范师范大学经济发展学学土穴位，昆明海外师范大学师范师范大学工商所经营研究生穴位。于200八年有股东会文秘人员从业资格证英语证书，并首任昆明科泰电股权现有机构总管理者裁、股东会文秘人员，一同任职昆明市青浦区发行机构研究会副会生；津城中环半导体技术股权现有机构总管理者生活助理、股东会文秘人员、总管理者会议室室主住。
